COMPLIANCE

La nueva modificación de nuestro Código Penal hace necesario atender, adaptar y organizar las Sociedades Corporativas a modelos de organización y gestión en riesgos penales, la función de Compliance. Para ello orientamos a nuestros clientes en los siguientes servicios:

  • Orientación y asistencia en la creación de un órgano de cumplimiento normativo o revisión y adecuación de las competencias en materia de gestión del riesgo penal del órgano de cumplimiento existente.
  • Análisis de los riesgos penales de la sociedad.
  • Establecimiento y gestión de un canal de denuncias.
  • Elaboración del reglamento interno del órgano de cumplimiento normativo.
  • Formulación de los códigos disciplinarios para los supuestos de incumplimiento.